✔ СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 16.05.2024 г.
✔ СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 25.05.2023 г.
✔ СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 20.04.2022 г.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ »
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1935»
Место нахождения общества:656012, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77
Адрес общества: 656012,Алтайский край, г.Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование (основание: ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20.04.2022
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.03.2022
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, ОАО «Автоколонна 1935»
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют права голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12507-F
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора общества).
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:с материалами к собранию можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
При отправке бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров 21.05.21 г. »
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров ОАО «Автоколонна № 1935» (далее — Общество) настоящим сообщает, что «21» мая 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1935»
Место нахождения общества: 656012, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77
Адрес общества: 656012,Алтайский край, г.Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.05.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.04.2021
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, ОАО «Автоколонна 1935»
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют права голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12507-F
- Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договоров ипотеки (залога недвижимого имущества), залога движимого имущества между ОАО «Автоколонна 1935» и ПАО Сбербанк, в лице Алтайского отделения № 8644, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов» по вновь заключаемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
- Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
Акционеры – владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия решения по вопросам повестки дня либо не принимавшие участия в голосовании по этим вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.95 г., цена выкупа 290 рублей за акцию. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 53а. Регистратор «Акционер» — филиал ООО СР «Реком».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к собранию можно ознакомиться с 01 мая 2021 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
При отправке бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 29.04.2021 г. »
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1935»
Место нахождения общества:656012, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77
Адрес общества: 656012,Алтайский край, г.Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.04.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.04.2021
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, ОАО «Автоколонна 1935»
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют права голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12507-F
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:с материалами к собранию можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
При отправке бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»
✔ Форма требования о выкупе акций
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ »
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров ОАО «Автоколонна №1935» (далее — Общество) настоящим сообщает, что
«06» августа 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1935»
Место нахождения общества:656012, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77
Адрес общества: 656012,Алтайский край, г.Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06.08.2020
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.07.2020
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, ОАО «Автоколонна 1935»
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют права голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12507-F
Повестка дня собрания:
- Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договоров ипотеки (залога недвижимого имущества), залога движимого имущества между ОАО «Автоколонна 1935» и ПАО Сбербанк, в лице Алтайского отделения № 8644, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов» по вновь заключаемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
- Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
- Утверждение аудитора общества.
Акционеры – владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия решения по вопросам повестки дня либо не принимавшие участия в голосовании по этим вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.95 г., цена выкупа 260 рублей за акцию. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 53а. Регистратор «Акционер» — филиал ООО СР «Реком».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:с материалами к собранию можно ознакомиться с 17 июля 2020 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
При отправке бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»
СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 14.07.2020 г. »
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров ОАО «Автоколонна №1935» (далее — Общество) настоящим сообщает, что
«14» июля 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1935»
Место нахождения общества:656012, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77
Адрес общества: 656012,Алтайский край, г.Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.07.2020
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21.06.2020
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, ОАО «Автоколонна 1935»
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют права голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12507-F
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета общества по результатам 2019 отчетного года.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 отчетного года.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:с материалами к собранию можно ознакомиться с 24 июня 2020 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
При отправке бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»
✔ Форма требования о выкупе акций
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров 12.09.2019 г. »
Открытое акционерное общество «Автоколонна 1935» (656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77) сообщает о проведении 12 сентября 2019 г. в 10.00 ч. (время г. Барнаул) внеочередного общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание). Место проведения собрания: ОАО «Автоколонна 1935» – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, ОАО «Автоколонна 1935». Дата окончания приема бюллетеней: 09 сентября 2019 г.
1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договоров ипотеки (залога недвижимого имущества), залога движимого имущества между ОАО «Автоколонна 1935» и ПАО Сбербанк, в лице Алтайского отделения № 8644, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов» по вновь заключаемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19 августа 2019 г.
Регистрация акционеров в день проведения собрания с 09.30 ч. (время г. Барнаул).
Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель – кроме того, заверенную доверенность.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Акционеры – владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия решения по вопросам повестки дня либо не принимавшие участия в голосовании по этим вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.95 г., цена выкупа 270 рублей за акцию. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14. Регистратор «Акционер» — филиал ООО СР «Реком».
С материалами к собранию можно ознакомиться с 23 августа 2019 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
Совет директоров ОАО «Автоколонна 1935».
СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 22.04.2019 г. »
Открытое акционерное общество «Автоколонна 1935» (656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77) сообщает о проведении 22 апреля 2019 г. в 10.00 ч. (время г. Барнаул) годового общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание). Место проведения собрания: ОАО «Автоколонна 1935» – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, ОАО «Автоколонна 1935». Дата окончания приема бюллетеней: 19 апреля 2019 г.
- Утверждение годового отчета общества по результатам 2018 отчетного года.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2018 отчетного года.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора общества).
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 марта 2019 г.
Регистрация акционеров в день проведения собрания с 09.30 ч. (время г. Барнаул).
Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель – кроме того, заверенную доверенность.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
С материалами к собранию можно ознакомиться со 02 апреля 2019 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
Совет директоров ОАО «Автоколонна 1935».
✔ Форма требования о выкупе акций
СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 01.06.2018 г. »
Открытое акционерное общество «Автоколонна 1935» (656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77) сообщает о проведении 01 июня 2018 г. в 10.00 ч. (время г. Барнаул) годового общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание). Место проведения собрания: ОАО «Автоколонна 1935» – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, ОАО «Автоколонна 1935».
1. Утверждение годового отчета общества по результатам 2017 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договоров ипотеки (залога недвижимого имущества ), залога движимого имущества между ОАО «Автоколонна 1935» и ПАО Сбербанк , в лице Алтайского отделения № 8644, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов» по вновь заключаемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-18/093/АСРМ.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Дополнительных соглашений к Договору ипотеки № 8644.01-17/032-1и от 02.05.2017г, Договору залога № 8644.01-17/032-1з от 02.05.2017г, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов», по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-17/032 от 02.05.2017.
9. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08 мая 2018 г.
Регистрация акционеров в день проведения собрания с 09.30 ч. (время г. Барнаул).
Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель – кроме того, заверенную доверенность.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Акционеры – владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия решения по вопросам 7,8,9 повестки дня либо не принимавшие участия в голосовании по этим вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.95 г., цена выкупа 280 рублей за акцию. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14. Регистратор «Акционер» — филиал ООО СР «Реком».
С материалами к собранию можно ознакомиться с 12 мая 2018 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
Совет директоров ОАО «Автоколонна 1935».
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров 25.03.2019 г. »
Открытое акционерное общество «Автоколонна 1935» (656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77) сообщает о проведении 25 марта 2019 г. в 10.00 ч. (время г. Барнаул) внеочередного общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание). Место проведения собрания: ОАО «Автоколонна 1935» – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, ОАО «Автоколонна 1935». Дата окончания приема бюллетеней: 22 марта 2019 г.
- Утверждение аудитора общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 28 февраля 2019 г.
Регистрация акционеров в день проведения собрания с 09.30 ч. (время г. Барнаул).
Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель – кроме того, заверенную доверенность.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
С материалами к собранию можно ознакомиться с 05 марта 2019 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
Совет директоров ОАО «Автоколонна № 1935».
✔ Форма требования о выкупе акций
СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 01.06.2018 г. »
Открытое акционерное общество «Автоколонна 1935» (656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77) сообщает о проведении 01 июня 2018 г. в 10.00 ч. (время г. Барнаул) годового общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание). Место проведения собрания: ОАО «Автоколонна 1935» – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, ОАО «Автоколонна 1935».
1. Утверждение годового отчета общества по результатам 2017 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договоров ипотеки (залога недвижимого имущества ), залога движимого имущества между ОАО «Автоколонна 1935» и ПАО Сбербанк , в лице Алтайского отделения № 8644, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов» по вновь заключаемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-18/093/АСРМ.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Дополнительных соглашений к Договору ипотеки № 8644.01-17/032-1и от 02.05.2017г, Договору залога № 8644.01-17/032-1з от 02.05.2017г, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов», по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-17/032 от 02.05.2017.
9. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08 мая 2018 г.
Регистрация акционеров в день проведения собрания с 09.30 ч. (время г. Барнаул).
Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель – кроме того, заверенную доверенность.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Акционеры – владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия решения по вопросам 7,8,9 повестки дня либо не принимавшие участия в голосовании по этим вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.95 г., цена выкупа 280 рублей за акцию. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14. Регистратор «Акционер» — филиал ООО СР «Реком».
С материалами к собранию можно ознакомиться с 12 мая 2018 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
Совет директоров ОАО «Автоколонна 1935».
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1935»
Место нахождения общества:РФ, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Ткацкая, 77
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 06.04.2017
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14.03.2017
Место проведения общего собрания акционеров: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10час. 35 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров: 11 час.05 мин.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — Регистратор «Акционер» — филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г.
Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.
Председатель собрания: Пантелеев Эдуард Владимирович
Секретарь собрания: Яблинский Олег Петрович
Список лиц, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов»
- Касплер Валерий Владиславович
- Касплер Сергей Валерьевич
- Курышин Александр Андреевич
- Пантелеев Эдуард Владимирович
- Яблинский Олег Петрович
- Утверждение годового отчета общества по результатам 2016 отчетного года.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2016 отчетного года.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора Ипотеки (залога недвижимого имущества) ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии и дополнительного соглашения к договору Ипотеки (залога недвижимого имущества) № 02.01-15/0143-1и от 24.11.2015г. , заключенному ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО Сбербанк в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 02.01-15/0143 от 24.11.2015г., договора залога движимого имущества.
- Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: | 115380 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня: | 115380 |
| Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: | 98806 |
| Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: | 85,64 |
| Кворум по вопросам повестки дня имеется. | |
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества по результатам 2016 отчетного года.
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:Утвердить годовой отчет общества по результатам 2016 отчетного года. | |||
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: | |||
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
| За | 98806 | 100,00 | |
| Против | 0 | 0,00 | |
| Воздержался | 0 | 0,00 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: | 0 | ||
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2016 отчетного года.
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2016 отчетного года. | |||
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: | |||
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
| За | 98806 | 100,00 | |
| Против | 0 | 0,00 | |
| Воздержался | 0 | 0,00 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: | 0 | ||
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:Полученную прибыль оставить в распоряжении общества для дальнейшего финансирования строительства теплотрассы. Резервный фонд не формировать. Дивиденды не выплачивать. | |||
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: | |||
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
| За | 98806 | 100,00 | |
| Против | 0 | 0,00 | |
| Воздержался | 0 | 0,00 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: | 0 | ||
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров общества.
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 576900 | ||||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: | 576900 | ||||||
| Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 494030 | ||||||
| Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: | 85,64 | ||||||
| Кворум по данному вопросу имеется. | |||||||
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:Избрать Совет директоров общества в составе:
|
|||||||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания: | |||||||
| № пп | Кандидаты | Количество голосов, поданных «ЗА» | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | ||||
| Касплер Сергей Валерьевич | 98806 | 20 | |||||
| Касплер Валерий Владиславович | 98806 | 20 | |||||
| Курышин Александр Андреевич | 98806 | 20 | |||||
| Кончарова Надежда Владимировна | 98806 | 20 | |||||
| Белова Наталья Витальевна | 98806 | 20 | |||||
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам» | |||||||
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |||||
| Против всех кандидатов | 0 | 0,00 | |||||
| Воздержался по всем кандидатам | 0 | 0,00 | |||||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: | 0 | ||||||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: | 0 | ||||||
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 115380 | |||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: | 39270 | |||
| В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании акционеров: | 76110 | |||
| Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: | 22696 | |||
| Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу: | 57,79 | |||
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:Решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1) Савенкова Любовь Михайловна 2) Синицина Валентина Павловна 3) Тукенева Наталья Николаевна |
||||
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату: | ||||
|
||||
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | ||
| За | 22696 | 100,00 | ||
| Против | 0 | 0,00 | ||
| Воздержался | 0 | 0,00 | ||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному кандидату: | 0 | |||
|
||||
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | ||
| За | 22696 | 100,00 | ||
| Против | 0 | 0,00 | ||
| Воздержался | 0 | 0,00 | ||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному кандидату: | 0 | |||
|
||||
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | ||
| За | 22696 | 100,00 | ||
| Против | 0 | 0,00 | ||
| Воздержался | 0 | 0,00 | ||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному кандидату: | 0 | |||
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора общества.
| Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО «Регион Аудит» (г. Барнаул). | |||
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: | |||
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
| За | 98806 | 100,00 | |
| Против | 0 | 0,00 | |
| Воздержался | 0 | 0,00 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: | 0 | ||
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 7: Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора Ипотеки (залога недвижимого имущества) ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии и дополнительного соглашения к договору Ипотеки (залога недвижимого имущества) № 02.01-15/0143-1и от 24.11.2015г. , заключенному ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО Сбербанк в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 02.01-15/0143 от 24.11.2015г., договора залога движимого имущества.
По седьмому вопросу повестки дня выступил А.А. Курышин и предложилпринять решение о согласии на совершение крупной сделки.
А.А. Курышиным предоставлено и озвучено заключение общества о крупных сделках, содержащее информацию о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупных сделок и оценка целесообразности совершения крупных сделок, утвержденное Советом директоров общества.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Принять решение о согласии на совершение крупной сделки:
А) предоставить согласие на совершение крупной сделки: договора ипотеки с ПАО Сбербанк в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии
Дать согласие на передачу в залог следующего имущества:
здание мастерской, назначение: нежилое, литер: Б, этажность: 2, подземная этажность: 1, общей площадью 6 200,8 (шесть тысяч двести целых восемь десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77; кадастровый /условный номер 22:63:020444:129 рыночной стоимостью 44 362 649 (Сорок четыре миллиона триста шестьдесят две тысячи шестьсот сорок девять) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 26 617 590 (двадцать шесть миллионов шестьсот семнадцать тысяч пятьсот девяносто) рублей;
здание мойки, Литер Д, этажность: 1, подземная этажность: 1, назначение: нежилое, общей площадью 817,9 (восемьсот семнадцать целых девять десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:149 рыночной стоимостью 5 851 537 (пять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать семь) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 3 510 920 (три миллиона пятьсот девять тысяч девятьсот двадцать) рублей;
административное здание, Литер А, этажность: 3, подземная этажность: 1, назначение: нежилое, общей площадью 2451,9 (две тысячи четыреста пятьдесят одна целая девять десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:146 рыночной стоимостью 17 541 733 (семнадцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча семьсот тридцать три) рубля; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 10 525 040 (десять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч сорок) рублей;
здание проходной, Литер Е, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общей площадью 24,8 (двадцать четыре целых восемь десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:135 рыночной стоимостью 177 428 (сто семьдесят семь тысяч четыреста двадцать восемь) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 106 460 (сто шесть тысяч четыреста шестьдесвят) рублей;
здание бойлерной, Литер К, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общей площадью 27 (двадцать семь) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:137 рыночной стоимостью 193 167 (сто девяносто три тысячи сто шестьдесят семь) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,9 (ноль целых девять десятых), залоговой стоимостью 173 850 (сто семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей;
здание бойлерной, Литер Л, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общей площадью 31,6 (тридцать одна целая шесть десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:138 рыночной стоимостью 226 077 (двести двадцать шесть тысяч семьдесят семь) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,9 (ноль целых девять десятых), залоговой стоимостью 203 470 (двести три тысячи четыреста семьдесят) рублей;
здание склада, Литер З, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общей площадью 134,5 (сто тридцать четыре целых пять десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:136 рыночной стоимостью 962 259 (девятьсот шестьдесят две тысячи двести пятьдесят девять) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 577 360 (пятьсот семьдесят семь тысяч триста шестьдесят) рублей;
земельного участка с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости 17 082 (семнадцать тысяч восемьдесят два) кв.м.; рыночной стоимостью 3 648 150 (три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч сто пятьдесят) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 2 188 890 (два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей, заключаемый с Алтайским отделением № 8644 ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и Отделочных материалов» .
Б) Предоставить согласие на заключение крупной сделки — договора залога следующего имущества:
| Вид обеспечения | Залогодатель | ИНН | Сведения об оплате | Наименование | Инвентарный номер | Готовность к эксплуатации | Адрес нахождения | Оценочная стоимость, руб. | Залоговый дисконт | Залоговая стоимость, руб. | ||||||||||||
| с НДС | ||||||||||||||||||||||
| 1 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Кран мостовой однобалковый 3 т. | 00000158 | смонтировано | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77 | 1 000,00 | 10% | 900,00 | |||||||||||
| 2 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Кран мостовой однобалковый 3 т. | 00000157 | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 3 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Кран-балка | 00000022 | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 4 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Трансформатор силовой | 00000175 | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 5 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Трансформатор силовой | 00000176 | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 6 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Трансформатор ТМ-400/6 | 00000245 | смонтировано | 1 284,00 | 10% | 1 200,00 | ||||||||||||
| 7 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Универсальная линия тех. Контроля ЛТК-10У-СП-11 | 00000257 | смонтировано | 1 006 360,00 | 10% | 905 700,00 | ||||||||||||
| 8 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Автомобильная дорога по ул. Ткацкая | 00000055 | смонтировано | 165 331,00 | 10% | 148 800,00 | ||||||||||||
| 9 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Система вентиляции для техосмотра | 00000276 | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 10 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Эстакада для грузовых автомобилей | 00000053 | смонтировано | 25 512,00 | 10% | 23 000,00 | ||||||||||||
| 11 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Эстакада для грузовых автомобилей | 00000066 | смонтировано | 319,00 | 10% | 300,00 | ||||||||||||
| 12 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Система водоснабжения | н/д | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 13 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Система отопления | н/д | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 14 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Система водоотведения | н/д | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 15 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Системы электроснабжения и освещения | н/д | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 16 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Система сигнализации (пожарной, тревожной и т.д) | н/д | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 17 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Система учета электроэнергии | н/д | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 18 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Система вентиляции (вытяжной, приточно-вытяжной и т.д.) | н/д | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 19 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Система видеонаблюдения | н/д | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 20 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Системы связи | н/д | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| 21 | прочее | ОАО «Автоколонна 1935″ | 2224001484 | прочее (укажите) | Ворота, заборы, шлагбаумы | н/д | смонтировано | 1 000,00 | 10% | 900,00 | ||||||||||||
| ИТОГО: | 1 214 806,00 | 1 093 400,00 | ||||||||||||||||||||
Условия договора об открытии возобновляемой кредитной линии в обеспечение которого будут заключены договоры залога имущества ОАО «Автоколонна № 1935″ будут озвучены при рассмотрении вопроса №8 повестки собрания, а именно при предоставлении согласия на заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк.
В) Предоставить согласие на заключение крупной сделки — дополнительного соглашения к договору Ипотеки (залога недвижимого имущества) № 02.01-15/0143-1и от 24.11.2015г., заключенному ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО Сбербанк в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 02.01-15/0143 от 24.11.2015г. с установлением новой залоговой стоимости имущества:
| Вид обеспечения | Стоимость | Дисконт,% | Залоговая стоимость |
| 1. Здание мастерской (Литера Б) общей площадью 6 200,8 кв. м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 44 362 649,00 | 40 | 26 617 590,00
|
| 2. Земельный участок общей площадью 17 082 кв.м., расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77 | 3 648 150,00 | 40 | 2 188 890,00 |
| 3. Административное здание общей площадью 2451,9 кв.м., Литера А расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 17 541 733,00 | 40 | 10 525 040,00 |
| 4.Здание мойки общей площадью 817,9 кв.м., Литера Д расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 5 851 537,00 | 40 | 3 510 920,00 |
| 5.Здание проходной общей площадью 24,8 кв.м., Литера Е расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 177 428,00 | 40 | 106 460,00 |
| 6. Здание склада общей площадью 134,5 кв.м., Литера З расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 962 259,00 | 40 | 577 360,00 |
| 7. Здание бойлерной общей площадью 27,0 кв.м., Литера К расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 193 167,00 | 10 | 173 850,00 |
| 8. Здание бойлерной общей площадью 31,6 кв.м., Литера Л расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 226 077,00 | 10 | 203 470,00 |
Стоимость передаваемого в залог недвижимого и движимого, а также стоимость имущества по ранее заключенному договору ипотеки № 02.01-15/0143-1и от 24.11.2015г.,определена Советом директоров общества.
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: | |||
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
| За | 98806 | 100,00 | |
| Против | 0 | 0,00 | |
| Воздержался | 0 | 0,00 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: | 0 | ||
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Вопрос повестки дня № 8: Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
По восьмому вопросу повестки дня выступил А.А. Курышин и предложил предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна № 1935″ с ПАО Сбербанк в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
А.А. Курышиным предоставлено и озвучено заключение общества о крупной сделке – договоре поручительства, содержащее информацию о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки, утвержденное Советом директоров общества.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна № 1935″ с ПАО Сбербанк в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии
Условия договора об открытии возобновляемой кредитной линии, за которые согласен отвечать поручитель:
Вид сделки — Возобновляемая кредитная линия (далее Договор);
Заемщик — ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов»;
Сумма финансирования – 18 000 000 рублей;
Цель финансирования (целевое назначение кредита) — пополнение оборотных средств;
Срок финансирования — 18 месяцев;
Погашение основного долга — Погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока кредитования;
Процентная ставка не более 13 % годовых, определяемая последующей методике:
- В период с даты заключения Договора по 26.04.2017 года (включительно) не менее 12% годовых, при этом размер процентной ставки по Договору определяется в день заключения Договора.
- За период с 27.04.2017 (включительно) по дату полного погашения кредита по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:
- суммы среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком у Кредитора, за расчетный период,
- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов, открытых Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда Заемщика за Расчетный период,
- выручки, поступившей на расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора за истекший расчетный период,
в соответствии со следующей таблицей:
| Критерии для установления переменной процентной ставки: |
На период с 27.04.2017 г. по дату окончательного погашения кредита |
|
| Сумма среднедневных остатков на расчетных счетах Заёмщика, открытых в Алтайском отделении №8644, рублей | До 258 000,00(не включительно) | свыше 258 000,00 (включительно) |
| Доля перечислений заработной платы на счета работников, % | до 100 (не включительно) | свыше 100 (включительно) |
| Размер выручки (рублей) | До 20 000 000,00 (не ключительно) | свыше 20 000 000,00 (включительно) |
| Процентная ставка, % годовых | Процентная ставка, указанная в пункте 9.1. Раздела II настоящего Решения, увеличенная на один процентный пункт. | Процентная ставка, указанная в пункте 9.1. Раздела II настоящего Решения. |
В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.
Процентная ставка устанавливается ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:
| Процентный период | |
| с 01 октября по 31 декабря | с 27 января по 26 апреля |
| с 01 января по 31 марта | с 27 апреля по 26 июля |
| с 01 апреля по 30 июня | с 27 июля по 26 октября |
Порядок уплаты — Ежемесячно 26-го числа и на дату окончательного погашения кредита.
Плата за резервирование — 0,1% от лимита кредитной линии единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 10 рабочих
дней с даты заключения Договора.
Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,3 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии в даты
уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.
Плата за обслуживание кредита — 0,2% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту в даты уплаты
процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей –
| максимальное значение переменной процентной ставки по Договору, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых.Заемщик обязан ежеквартально обеспечивать соблюдение в течение срока действия Договора соотношение Финансовый долг/EBITDA на уровне не более 4,0 ежеквартально на каждую отчетную дату, начиная с отчетности за 1 квартал 2017г.
Показатель Финансовый Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (Баланс стр. 1410 «Заемные средства») + краткосрочные обязательства (Баланс стр. 1510 «Заемные средства») + остаток долга по финансовому лизингу / (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 Отчета о финансовых результатах) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 Отчета о финансовых результатах) за последние 4 квартала — прочие операционные расходы (часть стр.2350 Отчета о финансовых результатах) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала). Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций: курсовых разниц; отчислений в резервы/восстановление резервов; от покупки и продажи валюты; по производным финансовым инструментам; переоценка активов/пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); субсидии на уплату процентов по кредитам; от покупки и продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам); от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; другие чрезвычайные доходы/расходы (в том числе полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей). При этом в состав прочих операционных расходов включаются: - налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора показателя рентабельности деятельности на уровне положительного значения по итогам каждого квартала. Показатель рентабельности деятельности определяется на основании данных «Отчета о финансовых результатах» как соотношение чистой прибыли (стр. 2400) к выручке от реализации (стр. 2110). Заемщик обязан обеспечить выполнение условия в течение срока действия Договора: Стоимость чистых активов Заемщика на каждую отчетную дату должна быть не менее величины его уставного капитала. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов». Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору не проводить без письменного согласования с Кредитором: - изменения состава участников общества; - изменения организационно-правовой формы общества; - изменения органов управления общества и/или их полномочий; - создания дочерних и зависимых обществ. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика без письменного согласования с Кредитором. Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства с ОАО «Автоколонна 1935» в срок не позднее 30 рабочих дней с даты заключения Договора. Заемщик обязан обеспечить заключение поручителем – ОАО «Автоколонна 1935» (далее Поручитель)соглашения к договору банковского счета, открытого у Кредитора, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя Кредитору на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей с расчетного счета Поручителя, открытого у Кредитора в дату заключения Договора поручительства. |
Кредитор вправе в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика производить: увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору.
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: | |||
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании | |
| За | 98806 | 100,00 | |
| Против | 0 | 0,00 | |
| Воздержался | 0 | 0,00 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: | 0 | ||
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — Регистратор «Акционер» — филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г.
Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.
Дата составления протокола: 06.04.2017
Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества:
директор Регистратора «Акционер» — филиала ООО СР «Реком» Бигильдина Т.Ю., действующая на основании генеральной доверенности от 29.08.2016.
УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 06.04.2017 г. »
Открытое акционерное общество «Автоколонна 1935» (656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77) сообщает о проведении 06 апреля 2017 г. в 10.00 ч. годового общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание). Место проведения собрания: ОАО «Автоколонна 1935» – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
- Утверждение годового отчета общества по результатам 2016 отчетного года..
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2016 отчетного года.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора Ипотеки (залога недвижимого имущества) ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
- Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 марта 2017 г.
Регистрация акционеров в день проведения собрания с 09.30 ч.
Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель – кроме того, заверенную доверенность.
С материалами к собранию можно ознакомиться с 17 марта 2017 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
Совет директоров ОАО «Автоколонна № 1935».
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОКОЛОННА 1935»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автоколонна 1935».
Место нахождения общества: РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.03.2016 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «20» апреля 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Регистратор «Акционер» — филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г. , уполномоченное лицо – Бигильдина Татьяна Юрьевна.
Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.
Председатель общего собрания акционеров: Пантелеев Эдуард Владимирович.
Секретарь общего собрания акционеров: Яблинский Олег Петрович.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора общества).
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 98 806 штук. Кворум по данному вопросу имеется (85,64 %)..
По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет
«ЗА» подано 98 806 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет.
По вопросу № 1: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2015 отчетного года.
«ЗА» подано 98 806 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2015 отчетного года.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 98 806 штук. Кворум по данному вопросу имеется (85,64 %)..
По вопросу № 2: В связи с полученными обществом за 2015 отчетный год убытками в размере 691 тыс. рублей резервный фонд не формировать, дивиденды не выплачивать.
«ЗА» подано 98 806 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:В связи с полученными обществом за 2015 отчетный год убытками в размере 691 тыс. рублей резервный фонд не формировать, дивиденды не выплачивать.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня (с учетом кумулятивного голосования) – 576 900 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (с учетом кумулятивного голосования) – 576 900 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу (с учетом кумулятивного голосвания) – 494 030 штук. Кворум по данному вопросу имеется (85,64 %)..
По вопросу № 3: Избрать Совет директоров общества в составе:
- Касплер Сергей Валерьевич
- Касплер Валерий Владиславович
- Курышин Александр Андреевич
- Пантелеев Эдуард Владимирович
- Белова Наталья Витальевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:
- Касплер Сергей Валерьевич – 98 806 голосов
- Касплер Валерий Владиславович – 98 806 голосов
- Курышин Александр Андреевич – 98 806 голосов
- Пантелеев Эдуард Владимирович – 98 806 голосов
- Белова Наталья Витальевна – 98 806 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатурам» – 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров общества в составе:
- Касплер Сергей Валерьевич
- Касплер Валерий Владиславович
- Курышин Александр Андреевич
- Пантелеев Эдуард Владимирович
- Белова Наталья Витальевна
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 98 806 штук. Кворум по данному вопросу имеется (85,64 %)..
По вопросу № 4: Избрать единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) Касплера Валерия Владиславовича. Поручить подписать трудовой договор с генеральным директором председателю Совета директоров общества.
«ЗА» подано 98 806 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:Избрать единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) Касплера Валерия Владиславовича. Поручить подписать трудовой договор с генеральным директором председателю Совета директоров общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 39 270 штук.
- В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании – 76 110 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 22 696 штук. Кворум по данному вопросу имеется (57,79 %)..
По вопросу № 5: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
- Савенкова Любовь Михайловна
- Синицина Валентина Павловна
- Тукенева Наталья Николаевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:
- Савенкова Любовь Михайловна – «ЗА» 22 696 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
- Синицина Валентина Павловна – «ЗА» 22 696 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
- Тукенева Наталья Николаевна – «ЗА» 22 696 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
- Савенкова Любовь Михайловна
- Синицина Валентина Павловна
- Тукенева Наталья Николаевна
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 98 806 штук. Кворум по данному вопросу имеется (85,64 %)..
По вопросу № 6: Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО «Регион Аудит» (г. Барнаул)
«ЗА» подано 98 806 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО «Регион Аудит» (г. Барнаул).
Председатель общего собрания акционеров _______________ / Э.В. Пантелеев
Секретарь общего собрания акционеров ______________ / О.П. Яблинский
УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 20.04.2016 г. »
Уважаемый акционер !
Открытое акционерное общество «Автоколонна 1935» (656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77) сообщает о проведении 20 апреля 2016 г. в 10.00 ч. годового общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание). Место проведения собрания: ОАО «Автоколонна 1935» – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2015 отчетного года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора общества).
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 марта 2016 г.
Регистрация акционеров в день проведения собрания с 09.30 ч.
Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель – кроме того, заверенную доверенность.
С материалами к собранию можно ознакомиться с 30 марта 2016 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, понедельник – пятница с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
Совет директоров ОАО «Автоколонна № 1935».
УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров 04.12.2015 г. »
Уважаемый акционер !
Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1935» (656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77) сообщает о проведении 04 декабря 2015 г. в 10.00 ч. внеочередного общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание). Место проведения собрания: ОАО «Автоколонна № 1935» – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Повестка дня:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, члена совета директоров, акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935» — Пантелеев Э.В.: Договора Ипотеки (залога недвижимого имущества) ОАО «Автоколонна № 1935» с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк России» в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, члена совета директоров, акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935» — Пантелеев Э.В.: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна № 1935» с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, члена совета директоров, акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935» — Пантелеев Э.В.: заключение дополнительного соглашения к договору Ипотеки (залога недвижимого имущества)№ 02.01-14/0073-1и от 16.07.2014 г., заключенному ОАО «Автоколонна № 1935» с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 02.01-14/0073 от 16.07.2014 г.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 ноября 2015 г.
Регистрация акционеров в день проведения собрания с 09.30 ч.
Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель – кроме того, заверенную доверенность.
С материалами к собранию можно ознакомиться с 13 ноября 2015 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, понедельник – пятница с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
Совет директоров ОАО «Автоколонна № 1935».
УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров 29.04.2015 г. »
Уважаемый акционер !
Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1935» (656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77) сообщает о проведении 29 апреля 2015 г. в 10.00 ч. годового общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание). Место проведения собрания: ОАО «Автоколонна № 1935» – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 марта 2015 г.
Регистрация акционеров в день проведения собрания с 09.30 ч.
Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель – кроме того, заверенную доверенность.
С материалами к собранию можно ознакомиться с 08 апреля 2015 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, понедельник – пятница с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени.
Совет директоров ОАО «Автоколонна № 1935».
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОКОЛОННА 1935»
Место нахождения общества: РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.03.2015 г.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «29» апреля 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Регистратор «Акционер» — филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г. , уполномоченное лицо – Бигильдина Татьяна Юрьевна.
Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.
Председатель общего собрания акционеров: Пантелеев Эдуард Владимирович.
Секретарь общего собрания акционеров: Яблинский Олег Петрович.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 1, вопрос 1:Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 98 806 штук. Кворум по данному вопросу имеется (85,64 %)..
По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет общества
«ЗА» подано 98 806 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет общества.
По вопросу № 1: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Чистую прибыль Общества за 2014 год в размере 1134 тыс. рублей оставить в распоряжении общества и направить на погашение убытков прошлых лет. Резервный фонд не формировать. Дивиденды не выплачивать.
«ЗА» подано 98 806 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Чистую прибыль Общества за 2014 год в размере 1134 тыс. рублей оставить в распоряжении общества и направить на погашение убытков прошлых лет. Резервный фонд не формировать. Дивиденды не выплачивать.
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 2, вопрос 2:Избрание членов Совета директоров.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня (с учетом кумулятивного голосования) – 576 900 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (с учетом кумулятивного голосования) – 576 900 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу (с учетом кумулятивного голосвания) – 494 030 штук. Кворум по данному вопросу имеется (85,64 %)..
По вопросу № 2: Избрать Совет директоров общества в составе:
- Касплер Сергей Валерьевич
- Касплер Валерий Владиславович
- Курышин Александр Андреевич
- Пантелеев Эдуард Владимирович
- Яблинский Олег Петрович
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:
- Касплер Сергей Валерьевич – 98 806 голосов
- Касплер Валерий Владиславович – 98 806 голосов
- Курышин Александр Андреевич – 98 806 голосов
- Пантелеев Эдуард Владимирович – 98 806 голосов
- Яблинский Олег Петрович – 98 806 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатурам» – 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров общества в составе:
- Касплер Сергей Валерьевич
- Касплер Валерий Владиславович
- Курышин Александр Андреевич
- Пантелеев Эдуард Владимирович
- Яблинский Олег Петрович
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 17 370 штук.
- В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании – 98 010 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 796 штук. Кворум по данному вопросу отсутствует (4,58 %)..
Решение по вопросу, поставленному на голосование не принято.
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования № 3, вопрос 4:Утверждение аудитора Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 98 806 штук. Кворум по данному вопросу имеется (85,64 %)..
По вопросу № 4: Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО «Регион Аудит» (г. Барнаул)
«ЗА» подано 98 806 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО «Регион Аудит» (г. Барнаул).
Председатель общего собрания акционеров _______________ / Э.В. Пантелеев
Секретарь общего собрания акционеров ______________ / О.П. Яблинский
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОКОЛОННА 1935»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автоколонна 1935».
Место нахождения общества: РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10.11.2015 г.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «04» декабря 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Регистратор «Акционер» — филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г. , уполномоченное лицо – Бигильдина Татьяна Юрьевна.
Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.
Председатель общего собрания акционеров: Пантелеев Эдуард Владимирович.
Секретарь общего собрания акционеров: Яблинский Олег Петрович.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935″- Пантелеев Э.В.: заключение Договора Ипотеки (залога недвижимого имущества) ОАО «Автоколонна № 1935″ с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935″- Пантелеев Э.В.: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна № 1935″ с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935″- Пантелеев Э.В.: заключение дополнительного соглашения к договору Ипотеки (залога недвижимого имущества) № 02.01-14/0073-1и от 16.07.2014 г., заключенному ОАО «Автоколонна № 1935″ с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 02.01-14/0073 от 16.07.2014 г.
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 1:Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935″- Пантелеев Э.В.: заключение Договора Ипотеки (залога недвижимого имущества) ОАО «Автоколонна № 1935″ с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 98 806 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 76 906. Кворум по данному вопросу имеется (82,27 %).
По вопросу № 1:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров акционера ОАО «Автоколонна № 1935″, а именно Договор Ипотеки (залога недвижимого имущества):
здание мастерской, назначение: нежилое, литер: Б, этажность: 2, подземная этажность: 1, общей площадью 6 200,8 (шесть тысяч двести целых восемь десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77; кадастровый /условный номер 22:63:020444:129 рыночной стоимостью 39 462 000 (тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 23 677 200 (двадцать три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч двести) рублей;
здание мойки, Литер Д, этажность: 1, подземная этажность: 1, назначение: нежилое, общей площадью 817,9 (восемьсот семнадцать целых девять десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:149 рыночной стоимостью 4 827 000 (четыре миллиона восемьсот двадцать семь тысяч) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 2 896 200 (два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей;
административное здание, Литер А, этажность: 3, подземная этажность: 1, назначение: нежилое, общей площадью 2451,9 (две тысячи четыреста пятьдесят одна целая девять десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:146 рыночной стоимостью 20 143 000 (двадцать миллионов сто сорок три тысячи) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 12 085 800 (двенадцать миллионов восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей;
здание проходной, Литер Е, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общей площадью 24,8 (двадцать четыре целых восемь десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:135 рыночной стоимостью 171 000 (сто семьдесят одна тысяча) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 102 600 (сто две тысячи шестьсот) рублей;
здание бойлерной, Литер К, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общей площадью 27 (двадцать семь) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:137 рыночной стоимостью 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,9 (ноль целых девять десятых), залоговой стоимостью 171 000 (сто семьдесят одна тысяча) рублей;
здание бойлерной, Литер Л, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общей площадью 31,6 (тридцать одна целая шесть десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:138 рыночной стоимостью 229 000 (двести двадцать девять тысяч) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,9 (ноль целых девять десятых), залоговой стоимостью 206 100 (двести шесть тысяч сто) рублей;
здание склада, Литер З, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общей площадью 134,5 (сто тридцать четыре целых пять десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:136 рыночной стоимостью 812 000 (восемьсот двенадцать тысяч) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 487 200 (четыреста восемьдесят семь тысяч двести) рублей;
земельного участка с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости 17 082 (семнадцать тысяч восемьдесят два) кв.м.; рыночной стоимостью 3 465 000 (три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 2 079 000 (два миллиона семьдесят девять тысяч) рублей,
заключаемый ОАО «Автоколонна № 1935″ с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и Отделочных материалов», по Кредитному договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемому ООО «Центр Теплоизоляционных и Отделочных материалов» с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк» на следующих условиях:
Вид сделки — Возобновляемая кредитная линия (далее Договор);
Заемщик — ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов»;
Сумма финансирования — 20 000 000 рублей;
Цель финансирования (целевое назначение кредита) — пополнение оборотных средств;
Срок финансирования — 18 месяцев;
Погашение основного долга — Погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока кредитования;
Процентная ставка не более 15 % годовых, определяемая последующей методике:
- В период с даты заключения Договора по 26.01.2016 года (включительно) не менее 13,6% годовых, при этом размер процентной ставки по Договору определяется в день заключения Договора.
- За период с 27.01.2016 (включительно) по дату полного погашения кредита по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:
- суммы среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком у Кредитора, за расчетный период,
- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов, открытых Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда Заемщика за Расчетный период,
- выручки, поступившей на расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора за истекший расчетный период,
в соответствии со следующей таблицей:
| Критерии для установления переменной процентной ставки: |
На период с 27.01.2016 г. по дату окончательного погашения кредита |
|
| Сумма среднедневных остатков на расчетных счетах Заёмщика, открытых в Алтайском отделении №8644, рублей | До 560 000,00(не включительно) | свыше 560 000,00 (включительно) |
| Доля перечислений заработной платы на счета работников, % | до 100 (не включительно) | свыше 100 (включительно) |
| Размер выручки (рублей) | До 22 000 000,00 (не включительно) | свыше 22 000 000,00 (включительно) |
| Процентная ставка, % годовых | Процентная ставка, 13,6 % настоящего Решения, увеличенная на один процентный пункт. | Процентная ставка 13,6 %. |
В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.
Процентная ставка устанавливается ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:
| Расчетный период | Процентный период |
| с 01.10.2015 по 31.12.2015 | с 27.01.2016 по 26.04.2016 |
| с 01.01.2016 по 31.03.2016 | с 27.04.2016 по 26.07.2016 |
| с 01.04.2016 по 30.06.2016 | с 27.07.2016 по 26.10.2016 |
| с 01.07.2016 по 30.09.2016 | с 27.10.2016 по 26.01.2017 |
| с 01.10.2016 по 31.12.2016 | с 27.01.2017 по дату окончания Договора |
Порядок уплаты — Ежемесячно 26-го числа и на дату окончательного погашения кредита.
Плата за резервирование — 0,5% от лимита кредитной линии единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора.
Плата за пользование лимитом кредитной линии — 1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии в даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.
Плата за обслуживание кредита — 0,1% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту в даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита
и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей — максимальное значение переменной процентной ставки по Договору, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых.
Прочие условия — совокупная ссудная задолженность по вновь заключаемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии и по Договору об открытии возобновляемой кредитной № 02.01-14/0073 от 16.07.2014 г. не должна превышать 20 000 000 рублей.
Одобрить применение следующих обязательств к заемщику:
1. Заёмщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношение Финансовый долг/EBITDA на уровне не более 4,0 ежеквартально, начиная с 01.01.2016г. Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» за последние 4 отчетных квартала, а также «Приложение к бухгалтерскому балансу» за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (Баланс стр. 1410 «Заемные средства») + краткосрочные обязательства (Баланс стр. 1510 «Заемные средства») +остаток долга по финансовому лизингу / Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОПиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ОПиУ) за последние 4 квартала — прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОПиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.
Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:
- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
- прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).
При этом в состав прочих операционных расходов включаются:
- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.
2. Заёмщик обязан до полного исполнения обязательств по договору перед Кредитором не проводить и/или обеспечить не проведение без письменного согласования с Кредитором:
-изменения состава участников общества;
-изменения организационно-правовой формы общества;
-изменения органов управления общества и/или их полномочий;
-создания дочерних и зависимых обществ.
3. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика без письменного согласования с Кредитором.
4. Заёмщик обязан начиная с 01.01.2016 г. обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора:
- положительное значение показателя рентабельности деятельности на каждую отчетную дату.
Показатель рентабельности деятельности определяется на основании данных «Отчета о финансовых результатах» как соотношение чистой прибыли (стр. 2400) и выручки от реализации (стр. 2110).
Заемщик обязан обеспечить выполнение условия в течении срока действия Договора:
5. Стоимость чистых активов Заемщика на каждую отчетную дату должна быть не менее величины его уставного капитала.
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».
6. Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства с ОАО «Автоколонна 1935» в срок не позднее 30 рабочих дней с даты заключения Договора.
Заемщик обязан обеспечить заключение поручителем – ОАО «Автоколонна 1935» (далее Поручитель) соглашения к договору банковского счета, открытого у Кредитора, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя Кредитору на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей с расчетного счета Поручителя, открытого у Кредитора в дату заключения Договора поручительства.
7. Согласиться — с условием о праве Кредитора в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заёмщика производить: Увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору.
8. Одобрить условия о том, что поручительство не зависит от состава обеспечения по кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Кредитному договору, существовавшего на момент заключения Договора.
«ЗА» подано 76 906 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров акционера ОАО «Автоколонна № 1935″, а именно Договор Ипотеки (залога недвижимого имущества):
здание мастерской, назначение: нежилое, литер: Б, этажность: 2, подземная этажность: 1, общей площадью 6 200,8 (шесть тысяч двести целых восемь десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77; кадастровый /условный номер 22:63:020444:129 рыночной стоимостью 39 462 000 (тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 23 677 200 (двадцать три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч двести) рублей;
здание мойки, Литер Д, этажность: 1, подземная этажность: 1, назначение: нежилое, общей площадью 817,9 (восемьсот семнадцать целых девять десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:149 рыночной стоимостью 4 827 000 (четыре миллиона восемьсот двадцать семь тысяч) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 2 896 200 (два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей;
административное здание, Литер А, этажность: 3, подземная этажность: 1, назначение: нежилое, общей площадью 2451,9 (две тысячи четыреста пятьдесят одна целая девять десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:146 рыночной стоимостью 20 143 000 (двадцать миллионов сто сорок три тысячи) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 12 085 800 (двенадцать миллионов восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей;
здание проходной, Литер Е, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общей площадью 24,8 (двадцать четыре целых восемь десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:135 рыночной стоимостью 171 000 (сто семьдесят одна тысяча) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 102 600 (сто две тысячи шестьсот) рублей;
здание бойлерной, Литер К, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общей площадью 27 (двадцать семь) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:137 рыночной стоимостью 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,9 (ноль целых девять десятых), залоговой стоимостью 171 000 (сто семьдесят одна тысяча) рублей;
здание бойлерной, Литер Л, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общей площадью 31,6 (тридцать одна целая шесть десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:138 рыночной стоимостью 229 000 (двести двадцать девять тысяч) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,9 (ноль целых девять десятых), залоговой стоимостью 206 100 (двести шесть тысяч сто) рублей;
здание склада, Литер З, этажность: 1, подземная этажность: 0, назначение: нежилое, общей площадью 134,5 (сто тридцать четыре целых пять десятых) кв.м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77, кадастровый номер 22:63:020444:136 рыночной стоимостью 812 000 (восемьсот двенадцать тысяч) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 487 200 (четыреста восемьдесят семь тысяч двести) рублей;
земельного участка с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней закладываемый объект недвижимости 17 082 (семнадцать тысяч восемьдесят два) кв.м.; рыночной стоимостью 3 465 000 (три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей; с поправочным коэффициентом в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых), залоговой стоимостью 2 079 000 (два миллиона семьдесят девять тысяч) рублей,
заключаемый ОАО «Автоколонна № 1935″ с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и Отделочных материалов», по Кредитному договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемому ООО «Центр Теплоизоляционных и Отделочных материалов» с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк» на следующих условиях:
Вид сделки — Возобновляемая кредитная линия (далее Договор);
Заемщик — ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов»;
Сумма финансирования — 20 000 000 рублей;
Цель финансирования (целевое назначение кредита) — пополнение оборотных средств;
Срок финансирования — 18 месяцев;
Погашение основного долга — Погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока кредитования;
Процентная ставка не более 15 % годовых, определяемая последующей методике:
- В период с даты заключения Договора по 26.01.2016 года (включительно) не менее 13,6% годовых, при этом размер процентной ставки по Договору определяется в день заключения Договора.
- За период с 27.01.2016 (включительно) по дату полного погашения кредита по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:
- суммы среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком у Кредитора, за расчетный период,
- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов, открытых Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда Заемщика за Расчетный период,
- выручки, поступившей на расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора за истекший расчетный период,
в соответствии со следующей таблицей:
| Критерии для установления переменной процентной ставки: |
На период с 27.01.2016 г. по дату окончательного погашения кредита |
|
| Сумма среднедневных остатков на расчетных счетах Заёмщика, открытых в Алтайском отделении №8644, рублей | До 560 000,00(не включительно) | свыше 560 000,00 (включительно) |
| Доля перечислений заработной платы на счета работников, % | до 100 (не включительно) | свыше 100 (включительно) |
| Размер выручки (рублей) | До 22 000 000,00 (не включительно) | свыше 22 000 000,00 (включительно) |
| Процентная ставка, % годовых | Процентная ставка, 13,6 % настоящего Решения, увеличенная на один процентный пункт. | Процентная ставка 13,6 %. |
В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.
Процентная ставка устанавливается ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:
| Расчетный период | Процентный период |
| с 01.10.2015 по 31.12.2015 | с 27.01.2016 по 26.04.2016 |
| с 01.01.2016 по 31.03.2016 | с 27.04.2016 по 26.07.2016 |
| с 01.04.2016 по 30.06.2016 | с 27.07.2016 по 26.10.2016 |
| с 01.07.2016 по 30.09.2016 | с 27.10.2016 по 26.01.2017 |
| с 01.10.2016 по 31.12.2016 | с 27.01.2017 по дату окончания Договора |
Порядок уплаты — Ежемесячно 26-го числа и на дату окончательного погашения кредита.
Плата за резервирование — 0,5% от лимита кредитной линии единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора.
Плата за пользование лимитом кредитной линии — 1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии в даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.
Плата за обслуживание кредита — 0,1% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту в даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита
и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей — максимальное значение переменной процентной ставки по Договору, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых.
Прочие условия — совокупная ссудная задолженность по вновь заключаемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии и по Договору об открытии возобновляемой кредитной № 02.01-14/0073 от 16.07.2014 г. не должна превышать 20 000 000 рублей.
Одобрить применение следующих обязательств к заемщику:
1. Заёмщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношение Финансовый долг/EBITDA на уровне не более 4,0 ежеквартально, начиная с 01.01.2016г. Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» за последние 4 отчетных квартала, а также «Приложение к бухгалтерскому балансу» за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (Баланс стр. 1410 «Заемные средства») + краткосрочные обязательства (Баланс стр. 1510 «Заемные средства») +остаток долга по финансовому лизингу / Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОПиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ОПиУ) за последние 4 квартала — прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОПиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.
Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:
- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
- прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).
При этом в состав прочих операционных расходов включаются:
- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.
2. Заёмщик обязан до полного исполнения обязательств по договору перед Кредитором не проводить и/или обеспечить не проведение без письменного согласования с Кредитором:
-изменения состава участников общества;
-изменения организационно-правовой формы общества;
-изменения органов управления общества и/или их полномочий;
-создания дочерних и зависимых обществ.
3. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не распределять собственную чистую прибыль между участниками Заемщика без письменного согласования с Кредитором.
4. Заёмщик обязан начиная с 01.01.2016 г. обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора:
- положительное значение показателя рентабельности деятельности на каждую отчетную дату.
Показатель рентабельности деятельности определяется на основании данных «Отчета о финансовых результатах» как соотношение чистой прибыли (стр. 2400) и выручки от реализации (стр. 2110).
Заемщик обязан обеспечить выполнение условия в течении срока действия Договора:
5. Стоимость чистых активов Заемщика на каждую отчетную дату должна быть не менее величины его уставного капитала.
Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».
6. Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства с ОАО «Автоколонна 1935» в срок не позднее 30 рабочих дней с даты заключения Договора.
Заемщик обязан обеспечить заключение поручителем – ОАО «Автоколонна 1935» (далее Поручитель) соглашения к договору банковского счета, открытого у Кредитора, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя Кредитору на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей с расчетного счета Поручителя, открытого у Кредитора в дату заключения Договора поручительства.
7. Согласиться — с условием о праве Кредитора в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заёмщика производить: Увеличение размера процентной ставки по Кредитному договору.
8. Одобрить условия о том, что поручительство не зависит от состава обеспечения по кредитному договору. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору независимо от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по Кредитному договору, существовавшего на момент заключения Договора.
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 2:Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935″- Пантелеев Э.В.: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна № 1935″ с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 98 806 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 76 906. Кворум по данному вопросу имеется (82,27 %).
По вопросу № 2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров, акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935″- Пантелеев Э.В., а именно заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна № 1935″ с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на условиях в пункте п.1 настоящего договора.
«ЗА» подано 76 906 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров, акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935″- Пантелеев Э.В., а именно заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна № 1935″ с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на условиях в пункте п.1 настоящего договора.
Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 3:Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935″- Пантелеев Э.В.: заключение дополнительного соглашения к договору Ипотеки (залога недвижимого имущества) № 02.01-14/0073-1и от 16.07.2014 г., заключенному ОАО «Автоколонна № 1935″ с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 02.01-14/0073 от 16.07.2014 г.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380 штук.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 98 806 штук.
- Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 76 906. Кворум по данному вопросу имеется (82,27 %).
По вопросу № 3:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров, акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935″- Пантелеев Э.В., а именно заключение дополнительного соглашения к договору Ипотеки (залога недвижимого имущества) №02.01-14/0073-1и от 16.07.2014 г., заключенному ОАО «Автоколонна № 1935″ с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии 02.01-14/0073 от 16.07.2014 г.
Действующие условия: сумма финансирования 17 000 000 рублей
Вид обеспечения:
| Вид обеспечения | Оценочнаястоимость(с НДС) | Дисконт% | Залоговая стоимость/ сумма Поручительства (Гарантии)(с НДС) | |
| Здание мастерской (Литера Б) общей площадью 6 200,8 кв. м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 41 757 000 | 40% | 25 054 200 | |
| Земельный участок общей площадью 17 082 кв.м., расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77 | 4 783 000 | 40% | 2 869 800 | |
| Административное здание общей площадью 2451,9 кв.м, Литера А расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 24 378 000 | 40% | 14 626 800 | |
| Здание мойки общей площадью 817,9 кв.м, Литера Д расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 5 209 000 | 40% | 3 125 400 | |
| Здание проходной общей площадью 24,8 кв.м, Литера Е расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 122 000 | 40% | 73 200 | |
| Здание склада общей площадью 134,5 кв.м, Литера З расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 960 000 | 40% | 576 000 | |
| Здание бойлерной общей площадью 27,0 кв.м, Литера К расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 57 000 | 10% | 51 300 | |
| Здание бойлерной общей площадью 31,6 кв.м, Литера Л расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 64 000 | 10% | 57 600 | |
Измененные условия: сумма финансирования 20 000 000 рублей.
| Вид обеспечения | Стоимость | Дисконт,% | Залоговая стоимость |
| 1. Здание мастерской (Литера Б) общей площадью 6 200,8 кв. м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 39 462 000 | 40 | 23 677 200 |
| 2. Земельный участок общей площадью 17 082 кв.м., расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77 | 3 465 000 | 40 | 2 079 000 |
| 3. Административное здание общей площадью 2451,9 кв.м., Литера А расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 20 143 000 | 40 | 12 085 800 |
| 4.Здание мойки общей площадью 817,9 кв.м., Литера Д расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 4 827 000 | 40 | 2 896 200 |
| 5.Здание проходной общей площадью 24,8 кв.м., Литера Е расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 171 000 | 40 | 102 600 |
| 6. Здание склада общей площадью 134,5 кв.м., Литера З расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 812 000 | 40 | 487 200 |
| 7. Здание бойлерной общей площадью 27,0 кв.м., Литера К расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 190 000 | 10 | 171 000 |
| 8. Здание бойлерной общей площадью 31,6 кв.м., Литера Л расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 229 000 | 10 | 206 100 |
«ЗА» подано 76 906 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров, акционера, исполнительного органа ОАО «Автоколонна № 1935″- Пантелеев Э.В., а именно заключение дополнительного соглашения к договору Ипотеки (залога недвижимого имущества) №02.01-14/0073-1и от 16.07.2014 г., заключенному ОАО «Автоколонна № 1935″ с Алтайским отделением № 8644 ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии 02.01-14/0073 от 16.07.2014 г.
Действующие условия: сумма финансирования 17 000 000 рублей
Вид обеспечения:
| Вид обеспечения | Оценочнаястоимость(с НДС) | Дисконт% | Залоговая стоимость/ сумма Поручительства (Гарантии)(с НДС) | |
| Здание мастерской (Литера Б) общей площадью 6 200,8 кв. м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 41 757 000 | 40% | 25 054 200 | |
| Земельный участок общей площадью 17 082 кв.м., расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77 | 4 783 000 | 40% | 2 869 800 | |
| Административное здание общей площадью 2451,9 кв.м, Литера А расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 24 378 000 | 40% | 14 626 800 | |
| Здание мойки общей площадью 817,9 кв.м, Литера Д расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 5 209 000 | 40% | 3 125 400 | |
| Здание проходной общей площадью 24,8 кв.м, Литера Е расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 122 000 | 40% | 73 200 | |
| Здание склада общей площадью 134,5 кв.м, Литера З расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 960 000 | 40% | 576 000 | |
| Здание бойлерной общей площадью 27,0 кв.м, Литера К расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 57 000 | 10% | 51 300 | |
| Здание бойлерной общей площадью 31,6 кв.м, Литера Л расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 64 000 | 10% | 57 600 | |
Измененные условия: сумма финансирования 20 000 000 рублей.
| Вид обеспечения | Стоимость | Дисконт,% | Залоговая стоимость |
| 1. Здание мастерской (Литера Б) общей площадью 6 200,8 кв. м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 39 462 000 | 40 | 23 677 200 |
| 2. Земельный участок общей площадью 17 082 кв.м., расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77 | 3 465 000 | 40 | 2 079 000 |
| 3. Административное здание общей площадью 2451,9 кв.м., Литера А расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 20 143 000 | 40 | 12 085 800 |
| 4.Здание мойки общей площадью 817,9 кв.м., Литера Д расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 4 827 000 | 40 | 2 896 200 |
| 5.Здание проходной общей площадью 24,8 кв.м., Литера Е расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 171 000 | 40 | 102 600 |
| 6. Здание склада общей площадью 134,5 кв.м., Литера З расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 812 000 | 40 | 487 200 |
| 7. Здание бойлерной общей площадью 27,0 кв.м., Литера К расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 190 000 | 10 | 171 000 |
| 8. Здание бойлерной общей площадью 31,6 кв.м., Литера Л расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77 | 229 000 | 10 | 206 100 |
Председатель общего собрания акционеров _______________ / Э.В. Пантелеев
Секретарь общего собрания акционеров ______________ / О.П. Яблинский